試題詳解 | 阿摩線上測驗

試卷名稱：109年 - 109 財團法人金融法制暨犯罪防制中心_防制洗錢與打擊資恐專業人員：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#88591

年份：109年

科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

37. 如何有效偵測金融機構職員偽冒客戶身分洗錢？
(A)監控員工電子郵件
(B)定期檢視營業櫃檯錄影帶
(C)檢核員工開戶買賣股票情形
(D)監控客戶交易模式之變化

正確答案：登入後查看

茉莉

B1 · 2020/09/04

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