38.( )下列何者非加強驗證高風險客戶之作法？
(A)取得客戶本人簽署回函
(B)辦 理電話訪查
(C)取得財富來源佐證資料
(D)查詢內政部身分證換補發紀錄

答案：登入後查看
統計： A(262), B(489), C(86), D(2304), E(0) #1948684

詳解 (共 2 筆)

#4967121

加強驗證高風險客戶之作法：

1.取得客戶、法人、團體之有權人簽署回函或電話訪查

2.取得個人財富及資金來源資訊之佐證資料

3.法人、團體、信託受託人資金來源及去向之佐證資料

4.實地訪查

5.取得過去銀行、證券、保險往來資訊並照會

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#4752198
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