39. 根據 FATF 40 項建議，識別金融機構臨時客戶的限額為：
(A) 5000 歐元/ 美元。
(B) 10000 歐元/ 美元。
(C) 15000 歐元/ 美元。
(D) 20000 歐元/ 美元。

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統計： A(11), B(78), C(140), D(3), E(0) #2261776

詳解 (共 1 筆)

#7180679
第6.48版 P122
客戶盡職調查措施：金融機構在建立業務關係、進行超過規定門檻 (15,000 美元和 
15,000 歐元) 的偶爾交易或防制洗錢金融行動工作組織第 16 項建議註釋所提及情況的
電匯、有洗錢或資助恐怖活動嫌疑，以及對先前獲得的客戶識別資訊的真實性或適當性，
皆須進行客戶盡職調查。
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