4.各國應強化防止法人被利用於洗錢或資恐行為，下列有關法人與法律協議透明度及實質受益權之敘述，何 者正確？
(A)法律協議不會被利用於洗錢或資恐行為
(B)即使已採取有效措施，仍不得發行無記名股票
(C)各國應確保主管機關可於需要時，即時取得或查詢到正確與最新的有關法定繼承人之資訊
(D)各國應確保主管機關可於需要時，即時取得或查詢到正確與最新的有關法人實質受益權與控制權之資訊

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統計： A(7), B(32), C(24), D(451), E(0) #3455750

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這題考 FATF 關於法人透明度與實質...
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來源https://www.banking.gov.tw/userfiles/file/%E9%8A%80%E8%A1%8C%E8%BE%A8%E8%AD%98%E5%AF%A6%E8%B3%AA%E5%8F%97%E7%9B%8A%E4%BA%BA%E5%AF%A6%E5%8B%99%E5%8F%83%E8%80%83%E5%81%9A%E6%B3%95.pdf
銀行辨識實質受益人實務參考做法
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(D) 各國應確保主管機關可於需要時，即時取得或查詢到正確與最新的有關法人實質受益權與控制權之資訊
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洗錢者最常利用的就是法人或法律協議的不透明性來隱藏資金來源,就是強制要求這些實體的「實質受益權」必須透明化。
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私人筆記 (共 1 筆)

私人筆記#7091730
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(A) 法律協議不會 可能會 被利用於洗...
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