5.風險基礎方法不適用於下列何者？
(A)客戶審查
(B)風險評估
(C)大額交易申報
(D)可疑交易申報

答案：登入後查看
統計： A(48), B(50), C(364), D(45), E(0) #3455751

詳解 (共 4 筆)

#6630306
這題考 防制洗錢（AML）中的風險基礎...
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#7063305
(C) 新台幣50萬元以上就一定要申報，毋須進行風險基礎方法的風險評估。
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#6611268
政策與法令解析 2024版 P78
1
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#7192690
(C) 大額交易申報
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金融機構防制洗錢辦法
規定「一定金額」為新臺幣五十萬元（含等值外幣）。
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私人筆記 (共 1 筆)

私人筆記#7091740
未解鎖
(C) 大額交易申報  不適用於風險基礎...
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