試題詳解

4.對某慈善機構進行審查之後發現，其一位主管與一個已知的恐怖組織有密切聯 繫，該恐怖組織透過綁架和勒索來獲取資金，與恐怖融資相關的風險關鍵指標是 什麼?
(A) 匯款人是政治敏感人士，應當接受強化盡職調查。
(B) 該慈善機構與一個已知的恐怖組織有聯繫。
(C) 有大筆資金通過匯票匯至慈善機構。
(D) 如果該慈善機構在該國合法經營就不存在與資助恐怖活動等相關的風險。