41. A 在臺籌措海外投資之資金，因擔心金額太大，未經同意蒐集公司員工身分證件、印章，至不同銀行冒名辦理小額結匯， 分散匯出投資款項，請問 A 的行為是否觸犯洗錢罪？
(A)有，A 使用人頭隱匿、移轉款項
(B)有，A 冒名並刻意分批匯款，意圖規避主管機關查緝
(C)無，A 的資金來源合法，與洗錢防制法定義之特定犯罪行為有異，且匯款目的亦為合法投資，非用以挹注犯罪或資助恐 怖活動
(D)無，A 的行為在實務上相當常見，並無異常之處

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統計： A(414), B(851), C(2307), D(16), E(0) #1974365

詳解 (共 6 筆)

#4742105
洗錢防制法第2條所稱洗錢：是特定犯罪所得才算，題目並無提到海外投資資金是違法犯罪取得，故無觸犯洗錢罪。
洗錢防制法第15條：一和二分別是冒名或以假名向金融機構申請開立帳戶/以不正方法取得他人向金融機構申請開立之帳戶。題目是冒名辦理小額結匯，沒有申請帳戶，故也沒觸犯特殊洗錢罪！
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#4846489
沒有犯洗錢罪，但犯了偽造文書罪
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#3388422
洗錢防制法第 2 條 本法所稱洗錢，指...
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#4464542

本法所稱洗錢，指下列行為：
一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉
或變更特定犯罪所得。
二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分
權或其他權益者。
三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。

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#4692963

請問這題 沒有犯 防制洗錢法15條 特殊洗錢罪嗎

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#5024315

好怪的題目，乍看之下就以為犯罪了。沒犯 洗錢罪，題目問 有沒有犯洗錢罪；

犯了 偽造文書罪。

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私人筆記 (共 1 筆)

私人筆記#2874148
未解鎖
x洗錢v偽造文書
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