42. 有關防制洗錢金融行動工作組織(FATF)公布之「銀行業風險基礎方法指引」，下列敘述何者錯誤？
(A)銀行應辨識、評估及瞭解其暴露之洗錢及資恐風險
(B)銀行應採取適當防制洗錢及打擊資恐措施以有效降低風險
(C)風險基礎方法為各國建立防制洗錢及打擊資恐架構的必要基礎
(D)銀行辨識及評估洗錢及資恐風險只須考慮客戶身分

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統計： A(12), B(21), C(15), D(2622), E(0) #1867560

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#3384681
Ｄ，洗錢風險評估需考慮地域，客戶，產品及...
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#4425233

(D)銀行辨識及評估洗錢及資恐風險只須考慮客戶身分--地域 產品與服務  支付 ，都要

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#4704650

銀行業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法

第 6 條

前項第一款洗錢及資恐風險之辨識、評估及管理，應至少涵蓋客戶、地域
、產品及服務、交易或支付管道等面向，並依下列規定辦理：

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私人筆記 (共 1 筆)

私人筆記#2906793
未解鎖
(D)銀行辨識及評估洗錢及資恐風險，應考...
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