阿摩線上測驗 登入

試題詳解

試卷：107年 - 107-2 防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#71724 | 科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

試卷資訊

試卷名稱：107年 - 107-2 防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#71724

年份：107年

科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

42. 有關防制洗錢金融行動工作組織(FATF)公布之「銀行業風險基礎方法指引」，下列敘述何者錯誤？
(A)銀行應辨識、評估及瞭解其暴露之洗錢及資恐風險
(B)銀行應採取適當防制洗錢及打擊資恐措施以有效降低風險
(C)風險基礎方法為各國建立防制洗錢及打擊資恐架構的必要基礎
(D)銀行辨識及評估洗錢及資恐風險只須考慮客戶身分
正確答案：登入後查看

詳解 (共 1 筆)

推薦的詳解#3384681
未解鎖
Ｄ，洗錢風險評估需考慮地域，客戶，產品及...
(共 33 字，隱藏中）
前往觀看
12
0

私人筆記 (共 1 筆)

私人筆記#2906793
未解鎖
(D)銀行辨識及評估洗錢及資恐風險，應考...
(共 186 字，隱藏中）
前往觀看
0
0