試題詳解

43.下列何者不是金管會准予備查有關「授信類」之洗錢及資恐交易表徵？
(A)客戶突以達特定金額之款項償還放款而無合理之理由
(B)客戶利用大量現金或使用無關連第三方的資金，作為擔保申請放款
(C)以現金或易於變現之資產所擔保之貸款發生違約，意圖使銀行處分擔保品
(D)負責人提供不動產作擔保，由公司向銀行辦理借款，以供經營週轉使用