試題詳解 | 阿摩線上測驗

試卷名稱：110年 - 110-3 防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗試題：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#104494

年份：110年

科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

45. 依「金融機構防制洗錢辦法」規定，銀行對客戶及交易有關對象之姓名及名稱檢核政策與程序，下列敘述何者錯誤？
(A)執行姓名及名稱檢核情形應予記錄
(B)至少應包括比對與篩檢邏輯、檢核作業之執行程序，以及檢視標準
(C)無須書面化
(D)應依據風險基礎方法，建立檢核政策及程序

正確答案：登入後查看

文昌-----AI 加持

B1 · 2022/02/02

推薦的詳解#5327734

未解鎖

(C)無須書面化金融機構之客戶及交易...

(共 77 字，隱藏中）

前往觀看

minniecheng1027

B2 · 2022/03/03

推薦的詳解#5365449

未解鎖

(共 1 字，隱藏中）

前往觀看

茶茶

B3 · 2022/08/10

推薦的詳解#5585617

未解鎖

<金融機構防制洗錢辦法第8條>...

(共 309 字，隱藏中）

前往觀看