試題詳解

46.有關銀行辦理客戶審查作業之敘述下列何者錯誤？
(A)執行客戶審查之時機可分為「初次審查」及「持續審查」
(B)對於客戶留存的資料真實性有所懷疑時，應辦理客戶審查作業
(C)發現疑似洗錢或資恐交易時，不需辦理客戶審查，應直接向主管機關辦理申報作業
(D)應定期檢視其辨識客戶及實質受益人身分所取得之資訊是否足夠，並確保該等資料之更新