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試題詳解

試卷：108年 - 108年第1次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗-防制洗錢與打擊資恐法令及實務#75359 | 科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

試卷資訊

試卷名稱：108年 - 108年第1次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗-防制洗錢與打擊資恐法令及實務#75359

年份：108年

科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

46.銀行辦理客戶身分之持續審查，下列敘述何者錯誤？
(A)對高風險客戶應至少每二年檢視一次
(B)依重要性及風險程度，對現有客戶身分資料進行審查
(C)定期檢視其辨識客戶身分所取得之資訊是否足夠，並確保該等資訊之更新
(D)原則上得以過去執行與保存資料為依據，無須於客戶每次從事交易時，一再辨識及驗證客戶之身分
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(A)對高風險客戶應至少每一年檢視一次
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