46.銀行辦理客戶身分之持續審查，下列敘述何者錯誤？
(A)對高風險客戶應至少每二年檢視一次
(B)依重要性及風險程度，對現有客戶身分資料進行審查
(C)定期檢視其辨識客戶身分所取得之資訊是否足夠，並確保該等資訊之更新
(D)原則上得以過去執行與保存資料為依據，無須於客戶每次從事交易時，一再辨識及驗證客戶之身分

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統計： A(3164), B(9), C(8), D(192), E(0) #1974370

詳解 (共 3 筆)

#4397029

高風險客戶 

每年至少一次

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#3355719
金融機構防制洗錢辦法第 5 條金融機構確...
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#3388317
至少每年檢視一次
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私人筆記 (共 1 筆)

私人筆記#2874185
未解鎖
(A)對高風險客戶應至少每一年檢視一次
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