試題詳解

46. 反洗錢制度的三大關鍵目標是什麼？
(A) 防範和偵測洗錢和資助恐怖活動；根據法規的要求向有關機關報告可疑活動；對所有相關員工進行培訓。
(B) 滿足監管要求；根據法規的要求向有關機關報告可疑活動；對所有相關員工進行培訓。
(C) 根據法律的要求對所有相關員工進行培訓；防範洗錢；防範資助恐怖活動。 7
(D) 減少監管負擔；協助法院系統對洗錢人員作出判決；保護機構。