試題詳解 | 阿摩線上測驗

試卷名稱：109年 - 109 財團法人金融法制暨犯罪防制中心_防制洗錢與打擊資恐專業人員：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#88591

年份：109年

科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

46. 有關實質受益人，下列敘述何者錯誤？
(A)指對客戶具最終所有權或控制權之自然人
(B)指由他人代理交易之自然人本人
(C)法人客戶才有辨識客戶實質受益人之需要
(D)客戶為我國公營事業機構，得不適用應辨識及驗證實質受益人身分之規定

正確答案：登入後查看

東東

B2 · 2020/08/26

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【金融機構防制洗錢辦法】第2條第7項實質...

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anna

B4 · 2021/07/08

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實質受益人：指對客戶具最終所有權或控制權...

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Jessie

B1 · 2020/08/11

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棒!

2021/08/19

私人筆記#3495182

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:客戶為團體或信託(法律協議)之受託人(...

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