47.下列何種疑似洗錢或資恐交易態樣,係利用國際貿易應收帳款融資詐騙時,會呈現之共通態樣?
(A)客戶突有達特定金額以上存款者
(B)客戶每筆存、提款金額相當且相距時間不久,並達特定金額以上者
(C)提貨單與付款單或發票的商品敘述內容不符,如進出口的產品數量或類型不符
(D)數人夥同至銀行辦理存款、提款或匯款等交易
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統計: A(34), B(183), C(1525), D(36), E(0) #3273619
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