試題詳解

試卷：113年 - 113 金融法制暨犯罪防制中心辦理_防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗試題：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#121020 | 科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

試卷資訊

試卷名稱：113年 - 113 金融法制暨犯罪防制中心辦理_防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗試題：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#121020

年份：113年

科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

47.下列何種疑似洗錢或資恐交易態樣，係利用國際貿易應收帳款融資詐騙時，會呈現之共通態樣？
(A)客戶突有達特定金額以上存款者
(B)客戶每筆存、提款金額相當且相距時間不久，並達特定金額以上者
(C)提貨單與付款單或發票的商品敘述內容不符，如進出口的產品數量或類型不符
(D)數人夥同至銀行辦理存款、提款或匯款等交易

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