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試題詳解

試卷：108年 - 108-3 防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗-防制洗錢與打擊資恐法令及實務 A卷#79119 | 科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

試卷資訊

試卷名稱：108年 - 108-3 防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗-防制洗錢與打擊資恐法令及實務 A卷#79119

年份：108年

科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

48.( )王大明今年 20 歲，每個月固定匯款美金 300 元到敘利亞某一非營利團體之 銀行帳戶，累計達美金 3 萬元，請問大明此一行為可能涉及下列哪一種類別 之疑似洗錢或資恐交易表徵？
(A)資恐類
(B)通匯銀行類
(C)OBU 類
(D)授信類
正確答案：登入後查看

詳解 (共 3 筆)

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資料來源：調查局洗錢防制處

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