48.銀行必須建立帳戶與交易監控政策，當出現預警案件時，下列何種處理方式錯誤？
(A)應比對銀行所留存之客戶資料
(B)比對搜尋引擎網站所搜尋資料
(C)請客戶說明或提供文件
(D)因已屬預警案件，故無須研判，應直接申報可疑交易

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統計： A(60), B(166), C(152), D(1571), E(0) #2967472

詳解 (共 2 筆)

#5570337
X (D) 因已屬預警案件，...
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#5996380

因已屬預警案件，故無須研判，應直接申報可疑交易

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私人筆記 (共 1 筆)

私人筆記#6598181
未解鎖
銀行在遇到預警案件時，必須進行內部調查和...
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