試題詳解 | 阿摩線上測驗

試卷名稱：111年 - 111-2 防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗試題：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#109812

年份：111年

科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

48.銀行必須建立帳戶與交易監控政策，當出現預警案件時，下列何種處理方式錯誤？
(A)應比對銀行所留存之客戶資料
(B)比對搜尋引擎網站所搜尋資料
(C)請客戶說明或提供文件
(D)因已屬預警案件，故無須研判，應直接申報可疑交易

正確答案：登入後查看

茶茶

B1 · 2022/07/26

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X (D) 因已屬預警案件，...

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賴盈璋

2024/12/23

私人筆記#6598181

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銀行在遇到預警案件時，必須進行內部調查和...

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