試題詳解

48. 依「金融機構防制洗錢辦法」規定，有關客戶審查事項，下列敘述何者錯誤？
(A)不得接受客戶以匿名或使用假名建立或維持業務關係
(B)無法完成確認客戶身分相關規定程序者，應考量申報疑似洗錢或資恐交易
(C)客戶不尋常拖延應補充之身分證明文件，但不需申報疑似洗錢或資恐交易
(D)客戶為法人時，應瞭解客戶之所有權及控制權結構，辨識客戶之實質受益人