試題詳解

49. 反洗錢師應在內部調查日誌中包含以下哪項內容？
(A) 因客戶未能支付子女撫養費而要求扣押其工資的政府命令。
(B) 拒絕向信用評等不良的客戶提供服務的證明文件和資料。
(C) 關於異常活動的備註，但反洗錢師未就該活動提交可疑交易報告。
(D) 向公司企業管理層提交的與預算和類似問題相關的諒解備忘錄。