51.( )陳先生為國際毒品犯罪組織成員,透過會計師李先生尋找最有利的投資目標 與最適當的財務技術,將所得分散多國投資,並取得最佳獲利。此種形式為 何種洗錢態樣?
(A)利用守門員協助洗錢
(B)利用保險公司洗清資金
(C)利用 重要政治性職務人士漂白不法所得
(D)犯罪組織利用非營利組織取得資金後 洗清不法所得

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統計: A(2360), B(30), C(56), D(192), E(0) #2066971

詳解 (共 2 筆)

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會計師--守門人

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陳先生利用(會計師李先生)擔任守門員,尋...
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