試題詳解 | 阿摩線上測驗

試卷名稱：108年 - 108年第2次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗-防制洗錢與打擊資恐法令及實務#76582

年份：108年

科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

51.在對警示案件的調查中，如果觸發警示的案件完全都由保險業務員調查並決定是否申報，在交易監控的分工上主要產生的疑慮為？
(A)對客戶的實際狀況不了解
(B)可能缺乏獨立性，業務員可能會調查到因其自身產生的警示案件
(C)對交易背景不夠了解
(D)業務員不具有相關的教育訓練

正確答案：登入後查看

法蘭克

B1 · 2020/10/27

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未解鎖

當案件出現問題，而在調查中卻發現這問題卻...

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