53. 若金融機構認定有疑似洗錢或資恐交易時， 於何種情形下應向調查局申報？
(A)不論金額多寡均應申報
(B)當交易金額超過新臺幣 50 萬元時
(C)當交易金額小於新臺幣 50 萬元時
(D)當交易金額超過金融機構內部規定之門檻時

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統計： A(2548), B(740), C(17), D(88), E(0) #2397947

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#4758476
洗錢通常是多筆小錢，這一定要申報，小錢都要申報了更何況大錢
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#4213460
因為洗錢的第一階段就是把大筆金額切分為小...
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私人筆記 (共 1 筆)

私人筆記#3495967
未解鎖
第 15 條 金融機構對疑似洗錢或資恐...
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