試題詳解 | 阿摩線上測驗

試卷名稱：109年 - 109 財團法人金融法制暨犯罪防制中心_防制洗錢與打擊資恐專業人員：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#88591

年份：109年

科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

53. 若金融機構認定有疑似洗錢或資恐交易時，於何種情形下應向調查局申報？
(A)不論金額多寡均應申報
(B)當交易金額超過新臺幣 50 萬元時
(C)當交易金額小於新臺幣 50 萬元時
(D)當交易金額超過金融機構內部規定之門檻時

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羨羨

B1 · 2020/08/11

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