試題詳解 | 阿摩線上測驗

試卷名稱：113年 - 113-3 台灣金融研訓院辦理防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗試題：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#123389

年份：113年

科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

55.對於交易監控中的疑似洗錢警示觸發，下列敘述何者錯誤？
(A)觸發警示後即表示應該予以申報
(B)應關注設定合理的情境或態樣
(C)其中可能涉及到設定合宜的金額門檻、頻率、次數、比率等
(D)警示觸發並非所有皆為自動化觸發，人為觀察亦有可能

正確答案：登入後查看

lolo

B1 · 2025/02/26

推薦的詳解#6315626

未解鎖

防制洗錢（AML）交易監控中，金融機構會...

(共 167 字，隱藏中）

前往觀看

賴盈璋

2024/12/11

私人筆記#6570573

未解鎖

交易監控中的警示觸發僅表示交易符合某些異...

(共 210 字，隱藏中）

前往觀看