試題詳解 | 阿摩線上測驗

試卷名稱：109年 - 109 財團法人金融法制暨犯罪防制中心_防制洗錢與打擊資恐專業人員：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#88591

年份：109年

科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

55. 對於 OIU 業務所帶來洗錢與資恐風險，下列何者錯誤？
(A)客戶的真實身分與受益人較難以驗證
(B)部分境外公司的業務性質讓金融機構對其運作適法性有所疑義
(C)從境外帳戶匯款所繳付的保險費不易確認資金來源
(D)境外的業務都是來自匿名的股東或實質受益人

正確答案：登入後查看

羨羨

B1 · 2020/08/11

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