55. 對於 OIU 業務所帶來洗錢與資恐風險，下列何者錯誤？
(A)客戶的真實身分與受益人較難以驗證
(B)部分境外公司的業務性質讓金融機構對其運作適法性有所疑義
(C)從境外帳戶匯款所繳付的保險費不易確認資金來源
(D)境外的業務都是來自匿名的股東或實質受益人

答案：登入後查看
統計： A(139), B(440), C(164), D(2599), E(0) #2397949

詳解 (共 3 筆)

#4599169

為開放國內保險業設立國際保險業務(Offshore Insurance Unit，簡稱OIU)，商品銷售對象僅限境外人士，業務範圍包含可辦理外幣收付的保險業務、再保業務及主管機關核准的保險相關業務。 經營國際保險業務之銷售額，免徵營業稅。

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#4784090

(D)境外的業務都是來自匿名的股東或實質受益人

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#4213488
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