試題詳解

55. 機構反洗錢合規專員蘇茜 (Suzy) 正考慮為通匯銀行業務客戶提供資金管理服務（如電匯、支票清算、外國匯票簽 發等）。在該機構應對此類客戶的能力方面，蘇茜最應關注下列哪一項？
(A) 新的帳戶系統是否能夠處理外國客戶。
(B) 通匯帳戶是否能夠獲得政府監管人員的批准。
(C) 通匯帳戶能否在開立時提供與客戶身份相關的證據。
(D) 通匯帳戶是否能夠接受該機構監控系統的監控。