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試題詳解

試卷：111年 - 111-3 保險事業發展中心辦理防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（A 卷）：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#111205 | 科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

試卷資訊

試卷名稱：111年 - 111-3 保險事業發展中心辦理防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（A 卷）：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#111205

年份：111年

科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

56.( )金融機構洗錢防制有保存資料之義務，則下列敘述何者正確？
(A)保存資 料只限於客戶交易資料，客戶基本資料不受規範
(B)對疑似洗錢或資恐交易 之申報，其申報之相關紀錄憑證，非屬客戶基本資料或交易資料，不用受 保存期限規範
(C)保存目的為重建個別交易，以備作為認定不法活動之證據
(D)法令規定之保存期限為至少七年
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詳解 (共 3 筆)

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