試題詳解 | 阿摩線上測驗

試卷名稱：108年 - 108年第1次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗-防制洗錢與打擊資恐法令及實務#75359

年份：108年

科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

56.不尋常的通貨使用為金融機構用來辨識疑似洗錢活動的小技巧，所謂不尋常通常「不包含」下列何者？
(A)使用大量的現金
(B)雖非大筆現金，但由多筆現金（或類現金）累積而成相對較大額的交易
(C)沒有充分理由而要求保險公司支付現金
(D)以現金在超商繳交相對小額保費

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telsore

B1 · 2019/06/04

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未解鎖

異常通貨交易的關鍵字：現金、大額、化整為...

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