56.不尋常的通貨使用為金融機構用來辨識疑似洗錢活動的小技巧,所謂不尋常通常「不包含」下列何者?
(A)使用大量的現金
(B)雖非大筆現金,但由多筆現金(或類現金)累積而成相對較大額的交易
(C)沒有充分理由而要求保險公司支付現金
(D)以現金在超商繳交相對小額保費

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統計: A(84), B(74), C(110), D(3363), E(0) #1974380

詳解 (共 1 筆)

#3396365
異常通貨交易的關鍵字:現金、大額、化整為...
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