試題詳解

56. 金融機構的反洗錢合規專員約翰 (John) 正考慮使用電子 KYC工具來協助帳戶開立流程。在評估供應商提供的工具 時，以下哪一項是對約翰最為有用的考慮因素？
(A) 供應商與機構現有的帳戶系統和帳戶開立流程是否能夠默契配合？
(B) 供應商能否提供與新工具使用方式相關的培訓？
(C) 該工具能否防範詐騙帳戶的開立？
(D) 在發現來自缺乏反洗錢管控的司法管轄區的匹配客戶時，該工具能否向反洗錢合規專員提供警示？