試題詳解 | 阿摩線上測驗

試卷名稱：108年 - 108年第2次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗-防制洗錢與打擊資恐法令及實務#76582

年份：108年

科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

57.下列何者最有可能是公職人員經辦工程收受回扣洗錢案的表徵？
(A)股東會前最後買進日買進特定股票之零股，以便當年度得領股東會紀念品
(B)每月申購定期定額基金新臺幣3,000元
(C)帳戶突然有達特定金額以上存款，與其身分、收入顯不相當
(D)每週金融卡提款現金新臺幣3,000元

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吳宛俞

B1 · 2020/02/21

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未解鎖

ABD與其身分、收入相當，是正常情況

(共 20 字，隱藏中）

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