試題詳解

試卷：107年 - 台灣金融研訓院辦理 107 年第 1 次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗-防制洗錢與打擊資恐法令及實務#76257 | 科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

試卷名稱：107年 - 台灣金融研訓院辦理 107 年第 1 次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗-防制洗錢與打擊資恐法令及實務#76257

年份：107年

科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

57.金融機構應於特定時機進行客戶審查，惟下列哪個時機非屬必要？
(A)建立業務關係時
(B)終止業務關係時
(C)與客戶進行臨時性通貨交易且達一定金額以上時
(D)對於過去取得客戶資料之真實性或妥適性有所懷疑時

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