試題詳解

57.銀行行員甲侵占客戶存款，多次將巨額款項在不同客戶帳戶之間迅速移轉，最後將侵占款項以現金提領後逃 亡。有關本案之敘述，下列何者錯誤？
(A)甲侵占客戶存款，不屬於洗錢防制法之特定犯罪
(B)甲將侵占客戶款項於不同帳戶間移轉，屬於洗錢行為
(C)客戶帳戶突有特定金額以上存款及提款，屬於疑似洗錢表徵
(D)不活躍的帳戶突有特定金額以上資金出入且迅速移轉，屬於疑似洗錢表徵