試題詳解

57. 一名客戶希望與金融機構建立數額可觀的業務關係。反洗錢專員對客戶關於資金來源的解釋不太滿意，但客戶經理 卻為該客戶提供擔保並急於建立業務關係。反洗錢專員應如何驗證客戶的資金來源？
(A) 接受客戶經理對該客戶的認可。
(B) 允許開立帳戶但應確保對帳戶活動進行監控。
(C) 通過背景調查確定客戶的資金來源是否可信。
(D) 拒絕開立帳戶。