57. 一名客戶希望與金融機構建立數額可觀的業務關係。反洗錢專員對客戶關於資金來源的解釋不太滿意，但客戶經理卻為該客戶提供擔保並急於建立業務關係。反洗錢專員應如何驗證客戶的資金來源？ (A) 接受客戶經理對該客戶的認可。 (B) 允許開立帳戶但應確保對帳戶活動進行監控。 (C) 通過背景調查確定客戶的資金來源是否可信。 (D) 拒絕開立帳戶。

24. 艾格蒙聯盟於 2001 年 6 月 13 日發佈的《金融情報機構間洗錢案件資訊交換原則》中包含以下哪一項內容？ (A) 資訊切換式通訊協定必須按照艾格蒙聯盟發佈的範例起草。 (B) 資訊交換協議不應允許對涉及不合作國家或地區 (NCCT)的特定問題採用個案解決之方案。 (C) 金融情報機構間的資訊交換僅用於尋求或提供該資訊的特定目的。 (D) 要求獲取資訊的金融情報機構可在未經提供資訊的金融情報機構事先同意的情況下，將資訊用於行政目的。