58.下列何者為重要政治性職務人士之疑似洗錢及資恐之警示訊號？
(A)揭露其財富來源
(B)詢問金融機構的洗錢防制政策
(C)提供金融機構身分證明文件影本
(D)利用公司名義開戶及交易，並聲明其為實質受益人

答案：登入後查看
統計： A(78), B(1936), C(342), D(629), E(0) #2320443

詳解 (共 1 筆)

#4580754

重要政治性職務人士之疑似洗錢及資恐之警示訊號： 1.其不太願意透露其財務來源或交易資金來源

2.其提供的資料不正確或不完整或互相矛盾

3.其提供的資料與其他公開的資訊(如公務人員財產申報)不符

4.不斷向金融機構探詢洗錢防治政策

5.不斷與沒有任何關聯的國家進行交易


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