試題詳解

試卷：109年 - 109-1 台灣金融研訓院辦理防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗第一場試題：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#85973 | 科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

試卷名稱：109年 - 109-1 台灣金融研訓院辦理防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗第一場試題：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#85973

年份：109年

科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

58.下列何者為重要政治性職務人士之疑似洗錢及資恐之警示訊號？
(A)揭露其財富來源
(B)詢問金融機構的洗錢防制政策
(C)提供金融機構身分證明文件影本
(D)利用公司名義開戶及交易，並聲明其為實質受益人

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