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試題詳解

試卷：109年 - 109-1 台灣金融研訓院辦理防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗第一場試題：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#85973 | 科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

試卷資訊

試卷名稱：109年 - 109-1 台灣金融研訓院辦理防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗第一場試題：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#85973

年份：109年

科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

3.有關防制洗錢金融行動工作組織(FATF)頒布 40 項建議中之第 12 項建議重要政治性職務人士所揭示應採取之相關風險抵減措施，下列何者非屬之？
(A)在身分特殊性之前提下，避免執行客戶審查程序
(B)運用風險管理機制來判定客戶或實質受益人是否重要政治性職務人士
(C)獲得高階主管批准後，才建立或繼續現有客戶的業務關係
(D)採取合理措施，確認客戶財富與資金來源
正確答案：登入後查看

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