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3.有關防制洗錢金融行動工作組織(FATF)頒布 40 項建議中之第 12 項建議重要政治性職務人士所揭示應採取之相關風險抵減措施，下列何者非屬之？
(A)在身分特殊性之前提下，避免執行客戶審查程序
(B)運用風險管理機制來判定客戶或實質受益人是否重要政治性職務人士
(C)獲得高階主管批准後，才建立或繼續現有客戶的業務關係
(D)採取合理措施，確認客戶財富與資金來源
答案：登入後查看
統計： A(2556), B(73), C(242), D(50), E(0) #2320388
統計： A(2556), B(73), C(242), D(50), E(0) #2320388
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得榮 郵局已上榜謝謝大家
#4366361
在身分特殊性之前提下，也要執行客戶審查程序
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