58. 保險業對於較低風險客戶，得採取之簡化確認客戶身分措施，不包含下列 何者？
(A)降低客戶身分資訊更新之頻率
(B)對於可推斷其交易目的者，仍 然透過電話瞭解業務往來目的
(C)以合理的保單價值準備金作為審查交易之 基礎，降低持續性監控之等級
(D)對於客戶增加購買合理之醫療險，無須再 執行特別措施

答案：登入後查看
統計： A(155), B(1760), C(110), D(739), E(0) #2451475

詳解 (共 6 筆)

#4326268

高風險--實地訪查 電話

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重點是：從交易類型或已建立業務往來關係可...
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對於較低風險情形，得採取簡化措施，該簡化...
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保險業評估洗錢及資恐風險及訂定相關防制計...
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#5950057

金管會-銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本
第 6 條
銀行得採行之簡化確認客戶身分措施如下： 一、降低客戶身分資訊更新之頻率。 二、降低持續性監控之等級，並以合理的金額門檻作為審查交易之基礎。 三、從交易類型或已建立業務往來關係可推斷其目的及性質者，得無須再 蒐集特定資訊或執行特別措施以瞭解業務往來關係之目的及其性質。 銀行應依重要性及風險程度，對現有客戶進行客戶審查，並於考量前次執 行客戶審查之時點及所獲得資料之適足性後，在適當時機對已存在之往來 關係進行審查。

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(A) 降低客戶身分資訊更新之頻率 (...
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