59. 洗錢的活動主要有處置、多層化與整合三個主要階段，倘某收賄者將剛剛 得到的收賄款項現金拿到保險公司購買具保價保險商品，這個動作屬於三 個階段中的哪一階段？
(A)處置
(B)多層化
(C)整合
(D)稀釋

答案：登入後查看
統計： A(1869), B(477), C(172), D(31), E(0) #2451476

詳解 (共 2 筆)

#4500058

剛剛得到的收賄款項

39
1
#5632248

以證券業洗錢為例:


處置: 將黑錢融入金融體系

分層化: 將黑錢轉為其他形式以隱匿金流來源，常見如: 買金融商品(股、債...等等)

整合: 將資金重投入經濟體系(使黑錢看起來合法)，常見如:買奢侈品(車、房、鑽石、飛機等等)、投資企業等。

 

資料出處: 證券暨期貨月刊　第三十六卷

17
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