6.( )下列何者為金融交易跨國洗錢常見洗錢手法？A 將不法所得兌換為流通性高 之美元現金以運輸方式出境；B 將不法所得兌換為流通性高之外幣旅行支票 以便攜帶出境；C 將不法所得購買鑽石珠寶等高價值、易攜帶物品移轉出境
(A)僅 AB
(B)僅 AC
(C)僅 BC
(D)ABC

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統計： A(39), B(77), C(99), D(2835), E(0) #1948652

詳解 (共 2 筆)

#4710496

媒體報導，為了避免旅支成為洗錢工具，國外的銀行已經停售一千美元面額的旅行支票，美國運通也發函國內各銀行，最近也將停售。

銀行指出，一般民眾購買旅支，如果是自己用，會當場在「上聯」簽名，以免掉了，等同現金遺失；

不過，部分民眾是幫子女買，或者轉送給別人，這種就不會當場簽名，因為旅支不管是誰買的，只要旅支上下聯的名字相同，都可以消費，如此一來，難免給了不法之徒洗錢空間。

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#4673814
旅行支票不是會留下紀錄，那可以選嗎?
(共 20 字，隱藏中）
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