試題詳解 | 阿摩線上測驗

試卷名稱：109年 - 109 財團法人金融法制暨犯罪防制中心_防制洗錢與打擊資恐專業人員：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#88591

年份：109年

科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

6. 關於可疑交易之作法，下列何者正確？
(A)客戶審查未完成者，不必申報
(B)小額交易毋庸申報
(C)發現可疑時應執行客戶審查，確屬可疑即應申報
(D)以交易與經判決有罪之特定犯罪有關為前提，始能提出申報

正確答案：登入後查看

羨羨

B1 · 2020/08/11

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