試題詳解

60.( )防制洗錢金融行動工作組織防制洗錢及打擊資恐 40 項建議，當中的建議10：客戶審查，是最重要的建議之一。關於建議 10，下列敘述何者錯誤？
(A)金融機構應禁止客戶以匿名或明顯假名開戶
(B)金融機構於建立業務關 係時應執行客戶審查
(C)金融機構替臨時性客戶進行交易時，應驗證客戶身 分
(D)當金融機構無法透過可靠的獨立來源文件、資料或資訊，驗證客戶身 分之真實性時，應於完成交易時，立即申報可疑交易 第 2 部份:（第 61-80 題，複選選擇題，每題 1.25 分，每題有 2 個（含）以上應選之 選項，全部答對才給分）