阿摩線上測驗
60.( )防制洗錢金融行動工作組織防制洗錢及打擊資恐 40 項建議，當中的建議10：客戶審查，是最重要的建議之一。關於建議 10，下列敘述何者錯誤？
(A)金融機構應禁止客戶以匿名或明顯假名開戶
(B)金融機構於建立業務關
係時應執行客戶審查
(C)金融機構替臨時性客戶進行交易時，應驗證客戶身
分
(D)當金融機構無法透過可靠的獨立來源文件、資料或資訊，驗證客戶身
分之真實性時，應於完成交易時，立即申報可疑交易
第 2 部份:（第 61-80 題，複選選擇題，每題 1.25 分，每題有 2 個（含）以上應選之
選項，全部答對才給分）
答案：登入後查看
統計： A(20), B(51), C(142), D(1676), E(0) #3007433
統計： A(20), B(51), C(142), D(1676), E(0) #3007433
詳解 (共 2 筆)
茶茶
#5638465
X(D) 當金融機構無法透過可靠的獨立來源文件、資料或資訊，驗證客戶身分之真實性時，應於完成交易時，立即申報可疑交易 (對客戶資訊之真實性或妥適性有所懷疑、發現客戶涉及疑似洗錢或資恐交易、或客戶之交易或帳戶之運作方式出現與該客戶業務特性不符之重大變動時才須申報可疑交易)
39
2
