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試題詳解

試卷：109年 - 109-1 台灣金融研訓院辦理防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗第一場試題：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#85973 | 科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

試卷資訊

試卷名稱：109年 - 109-1 台灣金融研訓院辦理防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗第一場試題：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#85973

年份：109年

科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

60.有關防制洗錢金融行動工作組織(FATF)公布之「銀行業風險基礎方法指引」的敘述，下列何者錯誤？
(A)風險基礎方法為各國建立防制洗錢及打擊資恐架構的必要基礎
(B)銀行應辨識、評估及瞭解其所面臨的洗錢及資恐風險
(C)銀行應採取與風險相對應的防制洗錢及打擊資恐措施，以有效降低風險
(D)銀行辨識、評估及瞭解其洗錢及資恐風險只須涵蓋交易或支付管道面向
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詳解 (共 3 筆)

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