試題詳解

60. 有關防制洗錢金融行動工作組織「相互評鑑」有關評鑑員之評估作法的敘述，下列何者正確？
(A)評鑑員應將結構性元素不足記載於相互評鑑報告中
(B)評鑑員對於政府提出的國家洗錢及資恐風險評估報告應照單全收
(C)金融業的規模、整合程度及本質對於評鑑員而言是不重要的評鑑項目
(D)評鑑員於評鑑過程中，不須考量犯罪組織或恐怖組織的型態、活動，僅須注意是否有非法資金的移轉