試題詳解

61. 一名任職十餘年的金融機構分行經理近四年沒有休假。該公司不允許逐年累積休假。一名反洗錢合規專員注意到該 分行的幾個帳戶都存在異常活動。反洗錢專員應該怎麼做？
(A) 由於不休假是危險信號，所以應堅持要求該經理休假。 9
(B) 向主管機關報告該經理涉嫌參與可疑活動。
(C) 確定該經理是否參與發生異常活動的帳戶的交易。
(D) 通過背景調查確定該經理是否參與犯罪活動。