試題詳解

66. 一家提供抵押貸款的機構注意到，該國金融情報機構發佈了關於報告抵押詐欺的告示。合規專員發現，由於需要在 帳戶開立後對資金來源進行查核，所以抵押詐欺報告要求有所提高。金融情報機構注意到，來源未經查核的貸款是一個 重大問題。反洗錢合規專員應該怎麼做？
(A) 將FIU的告示傳達給抵押貸款部門，並由該部門採取合適的方法解決問題.
(B) 將不斷增加的異常活動報告提交給監管人員，由其來解決問題。
(C) 與抵押貸款部門商議，根據 FIU 的建議將收入查核流程提前。
(D) 立即將該事項提交董事會並由其迅速地解決問題。