試題詳解 | 阿摩線上測驗

試卷名稱：111年 - 111-1 台灣金融研訓院辦理_防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗試題：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#107006

年份：111年

科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

7.有關確認客戶身分，下列敘述何者錯誤？
(A)以可靠、獨立來源之文件為之
(B)由代理人辦理者，應查證代理之事實
(C)使用可靠來源之資料辨識實質受益人
(D)只有在高風險情形才需要瞭解業務關係之目的與性質

正確答案：登入後查看

郵局小嫩嫩

B1 · 2022/03/25

推薦的詳解#5393599

未解鎖

金融機構防制洗錢法第三條第四款第四目 ...

(共 261 字，隱藏中）

前往觀看

茶茶

B3 · 2022/07/18

推薦的詳解#5560990

未解鎖

《金融防制洗錢辦法第3條》四、金融機構確...

(共 286 字，隱藏中）

前往觀看