試題詳解

7.根據金融行動特別工作組的規定，以下哪一項陳述是正確的？
(A) 各國家或地區不得決定如何定義上游犯罪或潛在的犯罪，也不得決定如何定 義使此類犯罪成為嚴重犯罪任何特定要件的性質，而是應採用 FATF 的相關定 義。
(B) 在將犯罪確定為潛在的洗錢上游犯罪時，各國家或地區都可決定如何定義此類 犯罪，但應由 FATF 決定如何定義使此類犯罪成為嚴重犯罪的任何特定要件的性 質。
(C) 上游或潛在的嚴重犯罪由 FATF 40 項建議中所述的特定非金融行業決定 。
(D) 在將犯罪確定為洗錢上游犯罪時，各國家或地區都應定義此類犯罪的性質及 特定要件。