試題詳解 | 阿摩線上測驗

試卷名稱：109年 - 109 財團法人金融法制暨犯罪防制中心_防制洗錢與打擊資恐專業人員：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#88591

年份：109年

科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

7. 金融機構及指定之非金融事業或人員應進行確認客戶身分程序，應以風險為基礎，並應包括下列何者之審查？
(A)監察人
(B)實質受益人
(C)利害關係人
(D)法定代理人

正確答案：登入後查看

羨羨

B2 · 2020/08/11

推薦的詳解#4211765

未解鎖

l 洗錢防治法第 7 條金融機...

(共 99 字，隱藏中）

前往觀看

咲

B3 · 2021/05/23

推薦的詳解#4744102

未解鎖

金融機構及指定之非金融事業或人員應進行確...

(共 322 字，隱藏中）

前往觀看

yin0516

B1 · 2020/07/29

推薦的詳解#4183707

未解鎖

洗錢防制法第七條第一項: 金融機構及指...

(共 91 字，隱藏中）

前往觀看