試題詳解

8. 下列關於重要政治人物 (PEP) 的選項中，哪一項是正確的？
(A) 重要政治人物可與金融機構尚未展開充分盡職調查的第三方發生聯繫。
(B) 重要政治人物獲得政治腐敗資金（包括受賄或挪用政府資金）的可能性很大。
(C) 重要政治人物為外國客戶，參與跨境交易自然會出現更大的風險。
(D) 鑒於重要政治人物的政治地位，他們不會增加機構的風險，相反，他們還會提升機構的聲望。 2