試題詳解

97. 金融機構何時應考慮聘請資深的外部顧問來提供協助？
(A) 金融機構收到任何執法機構的作證傳票時。
(B) 金融機構自身成為刑事調查的對象時。
(C) 金融機構關注機構內一位信譽良好的長期客戶時。
(D) 銀行業監管機構對機構反洗錢監控程序的充分性提出批評時。