複選題

61.下列何者應強化盡職調查？
(A)開戶多年之學生帳戶
(B)涉及高風險地區之交易
(C)知名政客之家屬
(D)政府機關之帳戶

答案：登入後查看
統計： A(32), B(583), C(574), D(101), E(0) #3455807

詳解 (共 3 筆)

#6630365
應強化盡職調查的選項包括：  ...
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#7335560
PEPS 要強化審核
但如果是政府有關單位不用審核(政府不用驗證實質受益人)
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#7195311
(B) 涉及高風險地區之交易
國際防制洗錢組織列為「高風險或有缺陷」的國家/地區有資金往來。
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(C) 知名政客之家屬
屬於國內或國外政治重要人物
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私人筆記 (共 1 筆)

私人筆記#7100011
未解鎖
強化盡職調查 是 高風險客戶  所以答案...
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