試題詳解

62.依洗錢防制法第 6 條第 1 項規定，金融機構應訂定防制洗錢注意事項，報請中央目的事業主管機關備查，請問其內容應包括下列哪些事項？
(A)定期舉辦或參加防制洗錢之在職訓練
(B)防制洗錢及打擊資恐之作業及控制程序
(C)執行洗錢犯罪行為之追訴並擴大沒收違法行為所得
(D)指派專責人員負責協調監督防制洗錢注意事項之執行